消息称美国当局正对Wirecard展开刑事调查
北京时间7月9日消息,据知情人士称,美国司法部正在调查德国支付公司Wirecard在涉嫌与在线大麻市场有关的1亿美元****欺诈中是否发挥了关键作用。 报道称,两名涉事人已因涉嫌欺诈而被指控,他们被控与第三方支付处理商及其他人共谋诱骗美国多家****批准购买大麻产品的信用卡支付。检察官表示,嫌疑人利用假公司在离岸商业****开设账户,从而从交易中获得高额费用。 知情人士表示,美国当局正在审查Wirecard是否同时充当支付处理方和离岸商业****,从而在欺诈中发挥了作用。知情人士说,当局还在调查数位前任或现任Wirecard高层管理人员在此次欺诈行为中的可能角色。 Wirecard的一位发言人拒绝置评。 深陷会计丑闻的Wirecard此前披露其存托账户中有19亿欧元现金不翼而飞,导致其股价连续暴跌,掌舵18年的CEO亦宣布辞职。此外,担任Wirecard审计机构长达10年的安永指责该公司19亿欧元现金不翼而飞是一场“复杂且精心策划的欺诈,涉及世界各地不同机构的多个当事方。”在这一丑闻曝光后,Wirecard已申请破产保护。 (编辑:源码门户网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |